Se toma a cabeça e diz: “Eu sim fui muito bobo ao meter essa prata lá”. 380 milhões e “lá” é uma organização norte-americana chamada ‘Scopetroleum Inc.’, domínio de um colombiano radicado nos Estados unidos, de nome Nestor González.
Quem conta a história me diz que não ponha o seu nome, que não dá vários sinais de quem é, e assim continua. Em 2011, tinha as economias de toda tua existência em um banco. Naquele ano seu assessor comercial de sempre lhe comentou que passaria a trabalhar com uma empresa de investimentos em mineração e petróleo norte-americano, ‘Scopetroleum Inc.’ e aconselhou-lhe que investiria teu dinheiro com essa organização. Teria, disse, melhores rendimentos. Assim que autorizou a seu assessor e investiu teu dinheiro pela organização. No decorrer dos primeiros três anos entregaram a cada mês os pressupostos rendimentos do seu investimento. Ele voltou a investir. Depois, pediu uma quantia pra trocar de carro e a entregaram; depois outra soma pra reformar o apartamento e a deram.
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logo depois, em meados de 2014, teu assessor falou que não podia doar-lhe mais dinheiro, porque as contas da companhia estavam congeladas pra começar uma transação com a bolsa de valores de Toronto. Em 2015, não deram um único peso. Em 2016, depois de as alegações com o seu assessor, de “várias desculpas e mentiras”, decidiu, ao lado de outros nove investidores, denunciar a ‘Scopetroleum Inc.’, o gerente da corporação, Nestor González e com o seu assessor, João Carlos Molina, ao Ministério público.
Hoje, estas dez pessoas e ao menos novas sessenta que resolveram não denunciar, não sabem o que ocorreu com o teu dinheiro. 10.000 milhões. Todos contatados por João Carlos Molina. O que aconteceu com o dinheiro? O que ocorreu com ‘Scopetroleum Inc.’? Isto é, o que é Scopetroleum? O truque o inventou, nos anos 20, um italiano que tinha chegado a viver pros EUA. Nos EUA, de nome Carlos Ponzi, que descobriu que os cupons de resposta internacional de e-mail conseguem ser comercializados a preços mais altos deste estado do que em outros e teve a idéia de comprá-los e revenda. Ele levantou o seu negócio a vários amigos, é animado e decidiram investir.
Ponzi, sendo assim, idealizou-se o sistema de captação de dinheiro que teria de gerar uma incerteza económica e social pela Colômbia em 2008, com a queda das pirâmides DRFE, DMG, Futuro Rede, Multiinversiones Dos Andes, etc. A incerteza de 2008, obrigou as autoridades, Ministério público, Superintendência de Sociedades, Superintendência Financeira— investigar com mais rigor este tipo de associações ilícitas que não desapareceram. 210.000 milhões. Em 2011, foi assinado por 8 organizações. Do outro lado de uma mesa de escritório, um fiscal da Unidade de Crimes contra o Patrimônio explica: “depois de 2008, o foco das pirâmides e das captações ilegais de dinheiro começou a mudar.
Para impedir ser interrompidos, aqueles que se dedicam a isso começaram a sofisticarse, a usar outros métodos mais desonestos, que, ao fim, acabam por ser uma pirâmide”. Agora mesmo, continua, os captadores estão usando modelos de investimento em empresas estrangeiras que se dedicam à venda de produtos imensos.
Agora, bem como, com a explosão das redes sociais, as organizações com modelos piramidais operam através da internet e, dessa maneira, conseguem captar pessoas em o mundo todo e são mais difíceis de rastrear. Em fevereiro desse ano, como por exemplo, a Superintendência de Sociedades alertou sobre isso uma organização dedicada a investir no negócio de diamantes que prometeu aos investidores pela Colômbia, um ganho de 5 % semanal. Tratava-Se da assinatura PayDiamond que tem êxito segundo um modelo de aquisição de “pacotes”.